یک فروشنده مواد مخدر دارک وب(dark web) از مریلند(Maryland) معروف به زاناکسمن (Xanaxman)، توسط دادگاه فدرال مریلند متهم شده است که از زندان، 137 میلیون دلار بیت کوین پولشویی کرده است.

 

زاناکسمن، با نام اصلی رایان فاراچی(Ryan Farace)، سه سال پیش به دلیل فروش آلپرازولام(Alprazolam)، نوعی داروی اضطراب آور Xanax در بازارهای دارک وب، زندانی شد.

در نوامبر 2018 (آبان 1397)، دادگاه به فاراچی دستور داد 4000 بیت کوین به دست آمده از فروش دارو را ضبط کند. این مقدار بیت کوین در آن زمان 16,800 دلار ارزش داشت. اما امروز 187.2 میلیون دلار ارزش دارد. همچنین به وی دستور داده شد که 5.6 میلیون دلار پول نقد و اموال خود را تحویل دهد.

بر اساس کیفرخواست فدرال که دادگاه روز چهارشنبه فسخ آن را اعلام کرد، فاراچی پولشویی را در حین محکومیت 57 ماه زندان ادامه داد.

این کیفرخواست ادعا می کند که فاراچی، به کمک پدرش جوزف فاراچی (Joseph Farace)، از طریق مواد مخدر بین اکتبر 2019 (مهر 1398) تا آوریل 2021(فروردین 1400) پولشویی کرده است.

در ارتباط با این اتهامات، اداره مبارزه با مواد مخدر در فوریه(بهمن 1399)، تعداد 2,875 بیت کوین و دسته دیگری با تعداد 59 بیت کوین را در ماه می(اردیبهشت) ضبط کرد که ارزش این مقدار بیت کوین، امروز، 137 میلیون دلار می باشد.

اگرچه این کیفرخواست به درآمدهای حاصل از معاملات مواد مخدر اشاره دارد، اما مشخص نیست که آیا اینها دارایی بیت کوینی بودند که دولت قبلاً از آن اطلاع نداشته یا بیت کوینی است که به نحوی در زندان به دست آورده بود.

دارک وب و رمزنگاری

بدست آوردن اطلاعات معتبر در مورد دارک وب، مخصوصاً با استفاده از رمزنگاری در دارک وب، بسیار دشوار است. در یک جست و جو، شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis، تخمین زد که بیش از 800 میلیون دلار ارزهای رمزنگاری شده در سال 2019(1398) به بازارهای دارک وب ارسال شده است.

بازار Silk Road، بازار محبوب خرید مواد مخدر غیرقانونی در دارک وب، توسط FBI در سال 2013 (1392) مجبور به تعطیلی شد. این آژانس 173,991 بیت کوین (به ارزش 33.6 میلیون دلار در آن زمان) توقیف کرد، اما هنوز 444,000 بیت کوین مفقود شده است. به گفته شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic ، تعداد 70,000 بیت کوین که به طور اسرارآمیزی در نوامبر 2020(آبان 1399) جابجا شد، بخشی از آن دسته بود.

مزایده های دولت آمریکا، بیت کوین را غالباً در یک پرمیوم مصادره کردند. در سال 2014 (1393)، تیم دراپر (Tim Draper)، سرمایه گذار پوشش ریسک، 30 هزار بیت کوین مصادره شده از Silk Road را با قیمت نامعلومی خریداری کرد.

بیت کوین فاراچی هنوز وارد بازار نشده است.

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments